Binance совместно с полицией Дели успешно разоблачили сложное мошенничество, замаскированное под компанию «M/s Goldcoat Solar».

Разоблачение мошенничества с солнечными установками

В ходе расследования полиция Дели выяснила, что мошенничество включало использование многочисленных SIM-карт, активированных на имена невинных граждан. Эти карты распространялись в большом количестве, включая отправку за границу с целью облегчения мошеннических операций. Доступные средства от жертв отмывались через различные банковские счета и частично конвертировались в криптовалюту.

Роль Binance в расследовании

Полиция Дели обратилась к Binance во время 'сессии по обмену' данными. Виртуальные встречи с представителями Binance позволили получить важные аналитические данные, которые помогли отслеживать денежные потоки и задерживать преступников.

Предыдущие случаи сотрудничества

Ранее Binance уже сотрудничала с индийскими властями, помогая закрыть мошенническое онлайн-приложение, которое обмануло пользователей на сумму более 47,6 млн долларов. Финансовая разведывательная единица Binance сыграла ключевую роль в расследовании, помогая Управлению правопорядка Индии отследить украденные средства и разоблачить участников мошенничества.

Совместные усилия Binance и полиции Дели привели к успешному разоблачению сложной мошеннической схемы, что подчеркивает важность сотрудничества между частными и государственными организациями в борьбе с финансовыми преступлениями.