В США впервые предъявлены уголовные обвинения 18 лицам и компаниям за мошенничество и манипуляции на криптовалютных рынках. Это знаковый случай борьбы с незаконной торговлей в криптоиндустрии.

Расследование и его ключевые детали

Расследование, получившее название 'Операция Зеркала Токенов', выявило использование 'wash trading' — незаконной практики фальшивых транзакций для увеличения объемов торговли и манипуляции ценами токенов. Следствие выявило, что в этом участвовали лидеры четырех криптовалютных компаний и четыре финансовые компании, именуемые 'маркетмейкеры'. Среди обвиняемых маркетмейкеров находятся ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. В результате операции изъято более $25 млн в криптовалюте и отключены множества торговых ботов.

Современные схемы старых мошенничеств

И.о. прокурора США Джошуа Леви подчеркнул, что, несмотря на инновационный характер криптовалют, схемы, такие как 'pump-and-dump' и 'wash trading', уже давно известны в финансовом мире. Агент ФБР Джоди Коэн заявила, что операция демонстрирует стремление ФБР привлечь мошенников к ответственности. В рамках расследования даже была создана фальшивая криптовалютная компания для выявления фальсификаторов.

Регуляторные последствия

Кроме уголовных обвинений, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданские иски против нескольких причастных компаний, включая Saitama, Gotbit, CLS и ZM Quant, за нарушение законов о ценных бумагах. Это послужит важным напоминанием для инвесторов о необходимости тщательного анализа криптовалютного рынка.

Данное расследование стало важным шагом в регулировании крипторынков, показывая, что мошеннические действия не останутся безнаказанными. Это событие указывает на возможные дальнейшие изменения в индустрии и усилия регуляторов по защите инвесторов.