ФБР выявило мошенническую схему на рынке криптовалют с помощью NexFundAI

4 hours ago

ФБР провело операцию под названием Token Mirrors, используя подставной проект NexFundAI для выявления манипуляторов на рынке криптовалют.

Операция Token Mirrors

ФБР в рамках операции Token Mirrors привлекло внимание к подставному криптопроекту NexFundAI, с целью разоблачить схемы фальшивой торговли. Основными фигурантами дела стали ZM Quant, CLS Global и MyTrade.

Анализ компании Kaiko

Компания Kaiko провела анализ данных блокчейна, подтверждая выводы ФБР и показывая симметричность объемов покупки и продажи токена. Это свидетельствовало о том, что компании лишь создавали видимость торговли.

Результаты расследования

Анализ Kaiko выявил схемы wash trading, в результате чего инвесторы оставались неосведомленными о манипуляциях. Находки Kaiko подтвердили информацию, собранную ФБР посредством операции под прикрытием.

Операция под прикрытием помогла выявить злоупотребления на криптовалютном рынке и подтвердила важность технологических исследований для борьбы с мошенническими схемами.

Other news

DeFi Market: Qubetics, Aave, and Billion Dollar Project

Exploring the latest in Qubetics, Aave, and Billion Dollar Project, and their goals and growth prospects.

a few seconds ago

Phishing Scam on Soneium: How Scammers Exploit Google Ads

A new phishing scam targets Sony's blockchain ecosystem Soneium using Google's ad service.

a few seconds ago

Crypto Presales That Could Change Your Financial Approach

Explore promising crypto presales and how they may impact your investment portfolio in 2025.

2 minutes ago

Elon Musk and Brian Armstrong Back Crypto Advocate John Deaton

Elon Musk and Brian Armstrong have thrown their support behind John Deaton in his Senate race against Elizabeth Warren.

3 minutes ago

XRP: Price Surge Predictions and Ethereum Rivalry

XRP expected to reach $16, potentially overtaking Ethereum due to Ripple's developments and partnerships.

4 minutes ago

Matrixport Strengthens Presence in Europe with CFAM Acquisition

Matrixport acquires CFAM, expanding crypto asset management offerings and strengthening presence in the European market.