Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело беспрецедентное расследование, в результате которого три криптокомпании и ряд физических лиц обвинены в мошенничестве и манипуляции рынком.

Подробности расследования

ФБР создало новый цифровой токен, чтобы выявить преступную деятельность в криптовалютной сфере. Это привело к предъявлению обвинений против компаний Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также их руководителей и сотрудников.

Обвинения и аресты

Прокуроры в Бостоне объявили о четырёх арестах и пяти признаниях вины, а также о конфискации более $25 миллионов в криптовалюте. Джошуа Леви объяснил, что обвиняемые совершали фиктивные сделки с целью искусственного увеличения торговых объемов токенов.

Дальнейшие действия

Расследование также включило создание ФБР компании NexFundAI для контроля над манипуляциями токенами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданские иски против причастных компаний.

Дело продолжает развиваться, с арестами и обвинениями против ключевых фигур. Это подчеркивает важность прозрачности и соблюдения законов в криптопространстве.