В США впервые предъявлены уголовные обвинения против финансовых компаний за мошенничество и манипуляции на криптовалютных рынках. Операция 'Token Mirrors' выявила ряд незаконных схем трейдинга.

Детали расследования

Расследование, проведенное ФБР, выявило нанятые компании, так называемые 'мэйкеры рынка', выполнявшие фиктивные сделки для искажения объема торговли. Среди обвиняемых компании ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. У властей изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте.

Современные схемы мошенничества

Современные криптотехнологии используются во многих традиционных махинациях, таких как 'памп и дамп' и 'вош трейдинг'. По словам исполняющего обязанности прокурора США Джошуа Леви, криптовалюты хоть и являются инновацией, но остаются уязвимыми для классических схем.

Регуляторные последствия

Кроме уголовных обвинений, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданские иски против ряда фирм, включая Saitama и Gotbit, по обвинению в нарушении законодательства о ценных бумагах. Это служит напоминанием инвесторам о необходимости быть внимательными и тщательно изучать рынок перед инвестициями.

Крупная операция по борьбе с мошенничеством на крипторынке стала важным шагом на пути к усилению регулирования в этой сфере. Введение строгих мер подчеркивает серьезность проблемы и стремление властей защитить интересы инвесторов от обманных схем.