В США впервые предъявлены уголовные обвинения за мошенничество и манипуляции на криптовалютных рынках. В центре скандала оказались как лидеры криптовалютных компаний, так и финансовые услуги "маркет-мейкеров", участвовавших в незаконных схемах торговли.

Детали расследования

Операция "Зеркала токенов", проведенная ФБР, раскрыла практику "wash trading" — незаконных транзакций, направленных на искусственное завышение объемов торгов и манипуляцию ценами токенов. В числе обвиняемых — лидеры криптовалютной компании Saitama и маркет-мейкеры, такие как ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit, использовавшие схемы "памп и дамп". В рамках расследования уже изъято более $25 млн в криптовалюте и отключены многочисленные торговые боты.

Новый поворот в старых схемах

Действующий прокурор США Джошуа Леви отметил, что, несмотря на новизну криптовалют, мошеннические схемы, такие как "памп и дамп" и "wash trading", имеют давнюю историю. Эта операция демонстрирует желание регуляторов защищать инвесторов от подобных схем даже в мире криптовалют.

Регуляторные последствия

Помимо уголовных обвинений, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданские иски против Saitama, Gotbit, CLS и ZM Quant за нарушение законов о ценных бумагах. Это дело подчеркивает необходимость тщательного изучения для инвесторов перед тем, как входить в волатильный мир криптовалют.

Эта крупная операция стала значимым событием в регулировании крипторынков, заявив о недопустимости мошеннических действий. Дело, вероятно, окажет длительное влияние на индустрию, побуждая участников быть более внимательными и информированными.