Недавно федеральные прокуроры предъявили обвинения трем криптовалютным фирмам и пятнадцати людям. Это расследование выявило значительные манипуляции на рынке.

Компании, участвовавшие в манипуляциях

В схеме участвовали фирмы Gotbit, ZM Quant и CLS Global, которые использовали фиктивные трейдинговые стратегии для увеличения стоимости криптовалютных токенов. Такая манипуляция создавала иллюзию устойчивого спроса у инвесторов.

Подробности дела

Gotbit, AR-приложение, созданное Алексеем Андриуниным, сыграло ключевую роль в операции. Андриунин был арестован в Португалии, а двое других сотрудников, Федор Кедров и Кави Джалили из России, также были обвинены.

Действия властей

В ходе операции FBI создало токен NexFundAI, чтобы наблюдать за манипуляциями. Перед тем, как манипуляции могли навредить розничным инвесторам, торговля токеном была отключена.

Дело подчеркнуло сложность и актуальность борьбы с манипуляциями на криптовалютном рынке, а также необходимость строгого контроля над подобными операциями.