Индийский гражданин Чираг Томар был приговорен к пяти годам в федеральной тюрьме за организацию мошеннической схемы с криптовалютой, в результате которой пострадали сотни жертв на сумму более $20 млн.

Схема мошенничества с подделкой Coinbase

По данным судебных документов, Томар и его соучастники «спуфили» сайт, имитируя легитимную криптовалютную биржу Coinbase. С июня 2021 года группа создала мошенническую версию профессионального торгового сайта биржи Pro.Coinbase.com, используя поддельный URL, CoinbasePro.com. Жертвы, пытавшиеся войти в свои аккаунты Coinbase, были обмануты и предоставляли свои учетные данные. Один из методов включал выдачу себя за сотрудников службы поддержки Coinbase и убеждение жертв выдать коды двухфакторной аутентификации (2FA). В других случаях мошенники просили пострадавших установить программу удаленного доступа, что давало полный контроль над их компьютерами. Томар использовал украденные данные для доступа к множеству аккаунтов жертв и перевода средств на контролируемые им кошельки. Затем он конвертировал криптовалюту в другие цифровые активы, перемещая их между несколькими кошельками для сокрытия транзакций и, в конечном итоге, выводил их в наличные, распределяя между членами преступной группы.

Кража $240,000 и арест

Схема затронула жертв по всему миру, включая Северную Каролину. В феврале 2022 года житель Северной Каролины попытался войти в свой аккаунт Coinbase через поддельный сайт. Сайт мгновенно предупредил, что их аккаунт заблокирован, и предложил связаться с фиктивным представителем Coinbase. Этот 'представитель' обманом заставил их предоставить данные 2FA, что позволило мошенникам получить доступ к настоящему аккаунту. С помощью этой информации было украдено более $240,000 в криптовалюте из связанного с аккаунтом кошелька.

Другие случаи мошенничества

Это не первый случай подобного мошенничества. В 2021 году власти обвинили Суфьянса Улахю в краже $450,000 в криптовалюте и NFT, путем спуфинга на платформе OpenSea. Конвекс Финанс была вынуждена создать два альтернативных URL после того, как её DNS был использован в атаке, в результате которой пользователи подтверждали вредоносные контракты. Проблема не ограничивается криптовалютой: в 2020 году JP Morgan был оштрафован почти на $1 млрд за спуфинг на рынке фьючерсов на металлы и ценных бумаг Казначейства.

Мошенничество с использованием криптовалюты продолжает оставаться острой проблемой, затрагивающей пользователей по всему миру. Дело Чирага Томара является лишь одним из примеров таких преступлений, подчеркивая важность бдительности и осведомленности пользователей в целях защиты своих цифровых активов.