Японские правоохранительные органы произвели арест 18 человек, подозреваемых в использовании Monero для мошеннических операций. Это стало первым случайем использования японскими властями анализа криптовалютных транзакций для поимки мошенников.

Использование Monero для отмывания денег

26-летний Юта Кобаяши, подозреваемый лидер группы, был обвинен в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве, связанном с использованием краденых данных кредитных карт. Как сообщает местное издание Nikkei, группа обманом провернула 42 сделки с использованием украденной информации в июне и июле 2021 года, выманив более 2,75 миллиона йен. В течение того же периода было проведено около 900 транзакций отмывания денег с помощью Monero на сумму около 100 миллионов йен.

Ограничение Monero в мире

Monero сталкивается с ужесточающимися мерами регуляторов по всему миру из-за его функций конфиденциальности. Эти меры включают запреты и ограничения на проведение транзакций, как это сделала в Дубае Virtual Assets Regulatory Authority. Некоторые биржи, такие как Kraken, исключили Monero в определенных регионах. Недавно Europol сообщил, что Monero все чаще используется группами, занимающимися программами-вымогателями, в качестве альтернативы Bitcoin.

Будущее расследования

Использование Monero и других приватных криптовалют вызывает растущие опасения в отношении их потенциального использования в незаконных операциях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Японские правоохранительные органы продолжают расследование, направленное на выявление других членов группы и методов их работы. Будущее таких расследований может определить дальнейшие действия регуляторов по отношению к приватным криптовалютам.

Историческое расследование, в ходе которого японские власти смогли отследить транзакции Monero, подчеркивает растущее внимание к приватным криптовалютам. Эти события могут повлечь за собой дальнейшие действия по их регулированию на мировом уровне.