Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) выразило глубокую озабоченность ролью криптовалют в содействии незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии.

Тревога ООН о криптовалюте

В последнем отчете UNODC утверждает, что рост рисковых поставщиков виртуальных активов создал новую возможность для преступных организаций действовать безнаказанно. В связи с этим они призывают к усиленному мониторингу организованной преступности в казино, джанкете и кибермошенничестве, а также к улучшению подготовки властей по выявлению методов отмывания денег, поддерживаемых криптовалютами.

Tether в центре внимания

UNODC также сообщил, что Tether (USDT), особенно на блокчейне TRON, стал предпочтительной стабильной монетой для транснациональных преступных сетей в Восточной и Юго-Восточной Азии. Эти сети предпочитают Tether за его эффективность в перемещении украденных средств. На цепочках анализа видно, что USDT серьезно подвержен высокорисковым субъектам.

Криптокритика: названы мифы

Несмотря на критику криптовалют как инструмента для незаконной деятельности, исследования показывают, что наличные деньги остаются предпочтительным методом для преступников. Например, отчет от Homeland Security Investigations указал, что регулируемые криптоплатформы предоставляют важную поддержку правоохранительным органам, используя прозрачность блокчейн-технологий.

Хотя криптовалюты активно используются в незаконной деятельности, исследования показывают, что их роль может быть преувеличена по сравнению с традиционными методами, такими как наличные деньги. Это требует более сбалансированного подхода к регулированию данной области.