Два администратора криптовалютной биржи Garantex обвиняются в США в содействии отмыванию средств, полученных преступным путем.
Обвинения против администрации Garantex
Минюст США выдвинул обвинения против литовца Алексея Бесчокова и россиянина Александра 'Миры' Серда в связи с нарушением санкций и отмыванием денег через криптовалютную биржу Garantex. Оба администратора обвиняются в сознательном участии в проведении нелегальных операций.
Сотрудничество с преступными группировками
По версии обвинения, Бесчоков и Серда предоставляли услуги по отмыванию денег хакерам и террористическим организациям. Прокуроры предъявили доказательства их участия в переводах средств, связанных с киберпреступностью и терроризмом, а также активное уклонение от санкционных ограничений.
Долгосрочное наблюдение за Garantex
Власти США уже долгое время следят за Garantex. Биржа подверглась санкциям в 2022 году за финансовую поддержку преступных группировок и нарушения санкций. В недавнем времени были заморожены активы биржи на сумму более 26 миллионов долларов.
Дело Garantex продолжает оставаться в центре внимания международных судебных и санкционных органов. Ожидается, что следствие выявит дополнительные факты и меры воздействия.
