В Индии арестован Алексей Бесчуков, сооснователь российской криптовалютной биржи Garantex, которая находится под санкциями США и ЕС за содействие в отмывании денег.
Обстоятельства ареста
Алексей Бесчуков, гражданин Литвы, был задержан в Варкале, Керала, согласно закону об экстрадиции Индии. Арест произошел в 16:00 по местному времени во вторник на основании ордера, выданного судом Патиала в Нью-Дели. Бесчуков ожидает передачи в суд 14 марта.
Обвинения и санкции
Арест Бесчукова произошел спустя несколько дней после того, как Министерство юстиции США предъявило ему и другому предполагаемому сооснователю Garantex, Александру Мира Серде, обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Бесчуков также обвиняется в нарушении санкций США и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. Каждое обвинение может повлечь до 20 лет лишения свободы, плюс дополнительный пятилетний срок за нелицензированный бизнес.
Международная операция против Garantex
Сооснователь Garantex, известный под псевдонимом 'proforg', якобы контролировал техническую инфраструктуру биржи и утверждал транзакции, связанные с северокорейскими киберпреступниками и российской элитой, уклоняющейся от санкций. США совместно с немецкими и финскими властями конфисковали серверы, а также заморозили более 26 миллионов долларов, связанных с биржей. Правоохранительные органы также получили доступ к базе данных клиентов и бухгалтерии Garantex.
Арест Бесчукова — это часть международных усилий по борьбе с нелегальной деятельностью Garantex. США намерены добиваться его экстрадиции, чтобы предъявить обвинения в суде Восточного округа Виргинии.
