В Таиланде был арестован гражданин Китая по имени Тяньвэй за предполагаемое участие в мошенничестве с Биткойном на сумму $6,15 млн, ставший частью более широких усилий региона по борьбе с криптопреступностью.
Детали мошенничества с Биткойном
Схема начала развиваться 23 апреля в провинции Чианграй, когда Тяньвэй встретился с двумя китайскими бизнесменами под предлогом сделки, связанной с Биткойном. Убедившись в его добросовестности, пострадавшие перевели приблизительно 200 миллионов тайских бат (около $6,15 млн) на кошелек Тяньвэя. Однако незадолго до того, как бизнесмены поняли, что стали жертвами мошенничества, Тяньвэй пропал.
Операция по аресту
После того как 16 мая суд провинции Чианграй выдал ордер на арест Тяньвэя, правоохранительные органы оперативно усилили контроль на международных аэропортах. 12 июня Тяньвэй прибыл в аэропорт Дон Муаң, чтобы вылететь в Сингапур. Иммиграционная полиция задержала его в шесть часов утра. При задержании Тяньвэй подтвердил свою личность и признал обвинения, хотя утверждал, что это его первый арест.
Борьба с криптопреступностью в Азии
Арест Тяньвэя является частью более широкой акции по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, в разных странах Азии. В Индии полиция задержала местного жителя, предположительно связанного с мошенничеством, связанным с криптовалютами, и изъяла цифровые активы на сумму более $327,000. Во Вьетнаме была разоблачена огромная пирамида под названием Matrix Chain, в результате которой более 185,000 человек потеряли около $400 миллионов.
Эти события подчеркивают риски, связанные с криптовалютами, и необходимость защиты от мошенничества. Арест Тяньвэя демонстрирует эффективность таиландских властей в расследовании и преследовании криптопреступников.
