В индийском штате Керала арестован администратор криптобиржи Garantex, обвиняемый в USA в отмывании денег.
Арест в Индии с обвинениями США
Индийскими властями арестован Алексей Бещоков из Литвы, разыскиваемый в США. Обвинения в его адрес связаны с управлением криптобиржи Garantex, помогавшей киберпреступникам отмывать деньги и нарушать санкции. Бещоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций.
Сотрудничество США с другими странами
Министерство юстиции США сотрудничает с Финляндией и Германией для закрытия криптобиржи Garantex. Были изъяты доменные веб-сайты, поддерживавшие операции биржи, предотвращая их дальнейшее использование в преступных целях.
Операции Garantex и законные последствия
Garantex с 2019 года обработал не менее 96 млрд долларов в криптовалютных транзакциях и получил миллионы долларов криминальных доходов для финансирования преступлений. Бещоков знал о незаконных операциях. Продолжается рассмотрение дела Бещокова по экстрадиции в США, которое будет происходить в Восточном округе Вирджинии. Ожидается суд над ним по обвинению в отмывании денег.
Алексей Бещоков ожидает экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег через биржу Garantex. Министерство юстиции США активно борется с преступными операциями в криптоиндустрии.
