Индийские власти задержали Алексея Бесчокова, гражданина Литвы, по обвинению в отмывании денег и нарушении международных санкций через российскую криптобиржу Garantex.
Детали ареста
Алексей Бесчоков был задержан в Индии в рамках совместной операции Центрального бюро расследований (ЦБР) и полиции Кералы. По данным Министерства юстиции США, задержание произошло в то время, когда Бесчоков пытался покинуть страну. США обвиняют его в управлении биржей Garantex, которая подверглась санкциям в 2022 году из-за обработки криптовалютных сделок, связанных с киберпреступностью, терроризмом и наркоторговлей.
Обвинения и последствия
Бесчоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, что может повлечь за собой 20-летний тюремный срок, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и управлении незарегистрированной операцией по переводу денег. В рамках операции министерство юстиции США также конфисковало связанные с Garantex доменные имена и заморозило капиталы на сумму 26 миллионов долларов.
Позиция США и дальнейшие действия
По запросу США власти Индии незамедлительно приняли меры, а Министерство иностранных дел получило временный ордер на арест Бесчокова у суда Дели. Ожидается, что он скоро предстанет перед судом Патиала Хаус для рассмотрения дела о его экстрадиции. Несмотря на неопределенные сроки, процесс обещают ускорить из-за серьезности обвинений.
Задержание Алексея Бесчокова стало важной частью международных усилий по борьбе с незаконными действиями в сфере криптовалют. Власти продолжают работать над предотвращением подобных преступлений.
