Центральное бюро расследований Индии сообщило об аресте литовского гражданина Алексея Бещикова, подозреваемого в управлении криптовалютной биржей Garantex.
Арест в Индии
По данным следствия, Бещиков был задержан полицией индийского штата Керала при содействии национальных властей. На момент ареста он находился в Индии с семьей и планировал покинуть страну.
Обвинения в США
Согласно обвинительному заключению, поданному в окружной суд США для Восточного округа Вирджинии, Бещиков и другие лица использовали Garantex для отмывания доходов от преступной деятельности, включая киберпреступления и наркотранзакции.
Последствия и санкции
В ответ на действия биржи Министерство финансов США добавило Garantex в список санкционных лиц за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег. Евросоюз также ввел санкции против платформы в феврале.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения суда о выдаче Бещикова в США, где ему будут предъявлены дополнительные обвинения.
