Центральное бюро расследований Индии арестовало литовского гражданина Алексея Бешчокова, обвиняемого в управлении биржей Garantex. Это произошло на фоне международных обвинений, связанных с отмыванием денег и обходом санкций.
Арест в Индии
Алексея Бешчокова задержали в Керале при сотрудничестве с национальными агентствами, когда он находился в отпуске со своей семьей и планировал уехать из страны. Арест состоялся во исполнение ордера, выданного американскими властями.
Обвинения в США
Бешчокова обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денежных средств и нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Согласно обвинению Окружного суда США Восточного округа Вирджинии, Бешчоков и его сообщники использовали Garantex для отмывания доходов от киберпреступлений, включая вирус-вымогатель, взломы, продажу наркотиков и нарушения санкций, начиная с 2019 года. Ожидается, что Бешчоков будет выдан США в соответствии с законом об экстрадиции Индии 1962 года.
Санкции и международные последствия
Арест Бешчокова последовал за заморозкой Tether $27 миллионов в USDT на Garantex и остановкой операций биржи 6 марта. В апреле 2022 года биржа была санкционирована Министерством финансов США за несоответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Европейский Союз также ввел санкции против платформы в феврале, связывая её с вторжением России в Украину. Эти расследования проводились в рамках более масштабного подавления организаций, подозреваемых в помощи российским гражданам в обходе международных санкций с помощью криптовалют.
Арест Бешчокова подчеркивает глобальные усилия по борьбе с незаконными финансовыми потоками в криптосфере. Ситуация с Garantex может повлечь за собой дальнейшие международные правовые меры. Ожидается экстрадиция Бешчокова в США, хотя возможны задержки в судебных процессах.
