15 июля 2025 года в Гонконге были арестованы четыре человека, подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютой, затронувшей 118 человек и приведшей к потерям в размере HK$3.2 миллиона.
Схема мошенничества в Гонконге
15 июля 2025 года полиция Гонконга арестовала четырех местных жителей за их предполагаемое участие в мошенничестве, связанном с фальшивой криптовалютной платформой DGCX Xinkangjia. Начальник инспекции Юэн Хо-тинг сообщил о деталях схемы и демографии жертв.
Мошенническая схема использовала USDT для транзакций и привела к невозмещенным потерям около HK$3.2 миллиона, затронув 118 жертв. Такие случаи подчеркивают уязвимость инвестиций в цифровые валюты.
> "Расследование подтвердило, что DGCX Xinkangjia была фальшивой торговой платформой, а средства жертв не были вложены ни в какие реальные активы. Часть средств использовалась для поддержания работы платформы, а некоторые средства, вероятно, были использованы для покрытия выводов других жертв." — Юэн Хо-тинг, начальник инспекции полиции Гонконга.
Использование стейблкоинов требует строгих мер
Мошенничества с криптовалютами часто используют стейблкоины, такие как USDT, из-за их ликвидности, что создает значительные трудности для правоохранительных органов в процессе восстановления активов.
По данным CoinMarketCap, Tether USDt (USDT) сохраняет стабильную цену на уровне $1,00, а его рыночная капитализация составляет 161,63 миллиарда долларов. Несмотря на снижение суточного торгового объема на 50,21%, USDT остается стабильным с небольшими колебаниями в течение последних трех месяцев.
Обсуждение последствий и выводы
Исследовательская группа Coincu предполагает, что использование стейблкоинов в мошеннических действиях требует более строгих мер регулирования и улучшенных технологий отслеживания, что в свою очередь может изменить законодавство о цифровых валютах на глобальном уровне.
Аресты в Гонконге стали очередным напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Употребление стейблкоинов в мошеннических схемах подчеркивает необходимость усовершенствования регуляторного контроля в сфере цифровых валют.
