Федеральный прокурор Эдуардо Таиано возглавляет расследование по делу о мемкойне LIBRA, активно связанном с президентом Хавьером Милеем и рядом бизнесменов. Антикризисные меры уже привели к замораживанию $100 млн.
Расследование мемкойна LIBRA
Президент Аргентины Хавьер Милей и группа бизнесменов оказались в центре расследования, связанного с резким падением в цене мемкойна LIBRA. После стремительного роста до рыночной капитализации в $4.5 млрд, токен обрушился в цене на 0 в течение шести часов. Прокурор Таиано требует полного доступа к транзакциям, связанным с LIBRA, чтобы узнать, кто и как извлек прибыль от этого коллапса.
Вовлечённость главных лиц
Согласно сообщению, одним из участников схемы стал Хейден Дэвис из Kelsier. Дэвис признался, что заработал $100 млн, временно удерживая их в качестве рычага давления, пока Милей не признает свою вину. Также утверждается, что Дэвис контролировал Милея посредством выплат его сестре. Прокурор требует доступа к удалённым постам в социальных сетях, включая пост Милея в X (бывший Twitter), чтобы восстановить полную хронологию событий.
Пути перевода и отмывания денег
Следователи выявили зашифрованные криптокошельки, связанные с внутренней группой участников, которые продавали LIBRA перед его обвалом. Хейден в интервью рассказал, как задумывали план мошенничества. Осуществляется проверка записей о звонках и посещениях президентской резиденции, а также свидетели, включая криптоигроков и лиц из близкого круга Милея, дают показания. Подозрительный перевод средств на $4.5 млн, связанный с покупкой мемкойна POPE, подлежит дальнейшему изучению ввиду возможного отмывания денег.
Аргентинские прокуроры прилагают все усилия, чтобы разобраться в сложной сети операций, связанных с мемкойном LIBRA. Расследование продолжается, включая анализ действий Центрального банка Аргентины и Национальной комиссии по ценным бумагам. Дальнейшие шаги покажут, смогут ли они привлечь к ответственности всех участников.
