Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) получила одобрение суда на ликвидацию 95 компаний, предположительно вовлечённых в схемы мошенничества с криптовалютами и романтические аферы.
Закрытие мошеннических компаний
Federal Court of Australia разрешил ASIC ликвидировать фирмы на основании правосудия и справедливости, что стало одним из крупнейших разбирательств с мошенническими сетями, действующими под видом легитимных компаний. Заместитель председателя ASIC Сара Корт отмечает, что большинство из этих компаний были зарегистрированы по подложным документам и никогда не предназначались для предоставления реальных услуг.
Международные жертвы и призрачные компании
Согласно судебным документам, около 1500 инвесторов из 14 стран подали иски на общую сумму более 35.8 миллиона долларов. При этом только три из 95 компаний имели реальные активы, тогда как остальные существовали только на бумаге. Кэтрин Коннили и Томас Бирч из Cor Cordis были назначены совместными ликвидаторами для помощи в ликвидации сети.
Борьба Австралии с мошенничеством
ASIC также активно работает над устранением цифровых следов мошенничества. Регулятор закрывает около 130 фальшивых веб-сайтов каждую неделю, уже удалив более 10,000 из них, включая свыше 7200 фиктивных инвестиционных платформ и 1500 фишинговых сайтов. Несмотря на масштаб работы, Корт сравнила эти усилия с битвой с гидрой, где одно закрытие порождает появление двух новых.
Таким образом, ASIC продолжает борьбу с мошенничеством в цифровом пространстве, и недавние данные о снижении потерь от мошенничества на 26% могут свидетельствовать о позитивных изменениях в этой области.
