В свете последовательности неприятных событий, биржа криптовалют Binance может оказаться замешанной в новом юридическом разбирательстве в другом регионе.
Binance, ведущая криптовалютная биржа, возможно, окажется втянутой в широкомасштабное расследование относительно схем отмывания денег в Бразилии.
Сообщается, что Гаспара предложил вызвать главу бразильского подразделения Binance, Гильерме Хаддада, для дачи показаний. Однако данное предложение требует одобрения других чиновников. Голосование по этой инициативе запланировано на вторник, 27 июня. Пока неясно, какие конкретно вопросы у властей Бразилии накопились по отношению к Binance.
Гаспара отсылает к конфликтам, возникшим между Binance и регуляторами в нескольких странах, включая США, Японию, Китай, Германию, Великобританию и Бразилию. В конце апреля Федеральная прокуратура и Федеральная полиция Бразилии начали следствие в отношении Binance. Кроме того, местная Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась к генеральному прокурору штата Сан-Паулу с уведомлением о возможном продолжении Binance предлагать клиентам торговлю деривативами, несмотря на запрет, введенный еще в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Binance прекратила свою деятельность в Нидерландах. Компания не смогла получить лицензию от местного регулятора в качестве поставщика услуг виртуальных активов. Кроме того, биржа также закрыла свои операции на Кипре, объясняя это необходимостью полного соответствия европейским требованиям.
В середине июня Binance отозвала регистрацию своей британской филиала Binance Markets Limited (BML), что означает, что ни одна из связанных с Binance компаний больше не имеет разрешения на осуществление деятельности в Великобритании. В мае Binance также покинула канадский рынок после требования местных властей перерегистрироваться для всех криптобирж и предоставить ясные объяснения о том, как они управляют активами клиентов. Coinbase и Gemini согласились с новыми требованиями, предъявленными канадскими властями, однако Binance заявила, что эти требования делают канадский рынок неприемлемым для их биржи.
