Согласно недавним данным, Binance сотрудничает с полицией Ахмедабада для разоблачения схемы мошенничества, нацеленной на жертв в Южной и Юго-Восточной Азии. Это сотрудничество демонстрирует, как прозрачность блокчейна может помочь в борьбе с киберпреступностью.
Схема мошенничества и её жертвы
В Афганистане не так давно была раскрыта мошенническая схема, которая использовала обманные уловки для получения крупных сумм денег у жертв. Один из пострадавших, 90-летний мужчина из Гуджарата, потерял ₹1.25 crore (примерно $149,700) после угроз, связанных с подложными юридическими обвинениями. В другом случае молодой соискатель работы был обманом привлечён в Непал и принужден к отмыванию денег на сумму около ₹49 lakh (примерно $58,680).
Роли Binance и правоохранительных органов
В этом деле Binance предоставил свою поддержку Команде финансовой разведки (FIU), что позволило отслеживать деятельность крипто кошельков и выдавать сигналы о подозрительных транзакциях. Полиция, опираясь на помощь Binance, смогла быстро выявить ключевых подозреваемых и произвести аресты. "С поддержкой FIU мы смогли отследить крипто-траектории и своевременно задержать подозреваемых", - отметил старший следователь киберполиции Ахмедабада.
Значение сотрудничества в борьбе с киберпреступностью
Кибермошенничество становится всё более сложным, требуя от правозащитников новой стратегии. "Наша работа сосредоточена на отслеживании похищенных средств и выявлении тех, кто пытается использовать криптовалюту для мошенничества", - отметил Кушал Манупати, региональный руководитель Binance по Южной Азии. Это сотрудничество подчеркивает важность прозрачности блокчейна как инструмента в борьбе с финансовыми преступлениями.
Случай с раскрытием схемы мошенничества в Ахмедабаде иллюстрирует, как технологии и международное сотрудничество могут противостоять киберугрозам. Binance и правоохранительные органы продолжают совместную работу для защиты пользователей и предотвращения подобных случаев в будущем.
