HDR Global Trading Limited, материнская компания криптовалютной биржи BitMEX, получила два года испытательного срока и штраф в размере $100 миллионов за нарушение Закона о банковской тайне США.
Суть дела против BitMEX
Судья Джон Коелтл из Южного округа Нью-Йорка вынес приговор в отношении BitMEX за нарушение Закона о банковской тайне. Обвинения касаются отсутствия полноценной программы борьбы с отмыванием денег с 2015 по 2020 годы. BitMEX признала себя виновной в июле 2024 года.
Реакция компании и перспективы
BitMEX подтвердила получение штрафа в $100 миллионов, отметив, что сумма значительно ниже $417 миллионов, изначально запрашиваемых Министерством юстиции США. Компания обозначила своё разочарование, но выразила намерение двигаться вперёд.
Последствия для руководства
С основателями Артуром Хэйесом и Бенджамином Делло ранее были взысканы штрафы в размере $10 миллионов за каждого. Хэйес также получил два года испытательного срока и шесть месяцев домашнего ареста. Для BitMEX это стало частью широкой юридической борьбы, которая продолжается с 2020 года.
Судебное разбирательство завершает многолетние тяжбы для BitMEX, против которой с 2020 года выдвигались как уголовные, так и гражданские обвинения. Хотя компания столкнулась с крупными штрафами, это решение открывает возможность для дальнейшего развития.
