Биржа криптовалютных деривативов BitMEX завершила многолетний судебный процесс, в результате чего ей предстоит выплатить дополнительные штрафы за нарушения.
История судебного разбирательства
Судья из Окружного суда США Джон Г. Келтл постановил, что изначальный штраф в размере $110 миллионов был недостаточен. Истцы утверждают, что BitMEX, получившая около $1,3 миллиардов доходов за пять лет, игнорировала нормативные акты США.
Проблемы с AML и последствия
В июле прошлого года BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне. Компании было предъявлено обвинение в отсутствии адекватной программы AML с 2015 по 2020 годы. Несмотря на существование заявленных механизмов, прокуроры заявили, что они были неэффективны.
Реакция и дальнейшие действия
Во время слушаний адвокат BitMEX Питер Уилкинсон утверждал, что штрафы негативно сказались на конкурентной позиции и регуляторном статусе компании. Дополнительные штрафы были наложены в рамках уголовного дела, что отделяет их от гражданских обвинений, выдвинутых CFTC и FinCEN в 2022 году.
Этот случай демонстрирует важность соблюдения законодательных норм, особенно для финансовых учреждений, работающих в области криптовалют.
