Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, ведет переговоры с регуляторами штата Нью-Йорк, обсуждая аспекты соблюдения законодательных норм касательно отчетности и Bitcoin-программ.
Переговоры с регуляторами Нью-Йорка
24 февраля компания объявила о продолжении переговоров с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по вопросам, связанным с Законом о банковской тайне и программами по борьбе с отмыванием денег и Bitcoin. Компания стремится урегулировать эти вопросы на выгодных условиях.
Многочисленные расследования и штрафы
С января 2021 года по март 2023 года Block Inc. проверялась регуляторами из нескольких штатов США, которые выявили недостатки в программе AML компании. В январе Block подписала соглашение о выплате 80 миллионов долларов штрафа, не признавая и не опровергая вину. Ожидается, что платеж будет произведен к февралю 2025 года. В рамках урегулирования компании потребуется нанять стороннего специалиста для улучшения программы по борьбе с отмыванием денег.
Дальнейшее регулирование и финансовые последствия
Бюро по финансовой защите потребителей также изучило работу Cash App в части обработки жалоб клиентов. Block выплатил штраф в 55 миллионов долларов и согласился компенсировать пользователям от 75 до 120 миллионов долларов. Дополнительно компания участвует в налоговом споре с казначеем и сборщиком налогов Сан-Франциско относительно доходов от Bitcoin.
Block Inc. сталкивается с многочисленными проверками и необходимость урегулирования регуляторных проблем, что может оказать значительное влияние на финансовое состояние компании.
