Block Inc., компания под руководством Джека Дорси, ведет переговоры с регуляторами штата Нью-Йорк относительно возможного урегулирования обвинений в нарушениях антиотмывочной деятельности и программ Bitcoin.
Переговоры с Нью-Йоркскими регуляторами
Компания Block Inc. заявила в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 24 февраля, что она находится в 'непрерывных переговорах' с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по 'многим вопросам, включая аспекты ее программы предотвращения отмывания денег и программы Bitcoin'. В январе NYDFS предложил условия урегулирования, но подробности не были раскрыты.
Расследование и штрафы
С января 2021 года по март 2023 года Block Inc. подверглась проверке за несоответствия в своей антиотмывочной программе со стороны регуляторов денежного обращения нескольких штатов США. В январе было достигнуто соглашение с этими регуляторами, за исключением Нью-Йорка, о выплате штрафа в размере 80 миллионов долларов. В рамках урегулирования Block согласилась назначить независимого консультанта для улучшения своей антиотмывочной программы и создания Комитета по управлению соблюдением, который будет контролировать внедрение корректирующих мер.
Другие правовые вопросы
В январе Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) также провело расследование по отношению к Cash App касательно обращения с жалобами и спорами клиентов, что привело к уплате 55 миллионов долларов в виде штрафных санкций и 75-120 миллионов долларов в качестве компенсации затронутым клиентам. Кроме того, Block находится в конфликте с налоговым инспектором Сан-Франциско, который предъявляет компании дополнительные налоговые требования за 2020–2022 годы по доходам, связанным с Bitcoin.
Компания Block Inc. продолжает вести переговоры с регуляторами и решать множественные правовые и налоговые вопросы, стремясь улучшить свои программы соблюдения нормативных требований и урегулировать текущие разногласия.
