Компания Block, Inc., занимающаяся цифровыми платежами и основанная Джеком Дорси, согласилась заплатить штраф в размере 40 миллионов долларов по решению Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Общие сведения о штрафе
Block, Inc. согласился выплатить 40 миллионов долларов в качестве гражданского штрафа Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) за якобы несоблюдение криптовалютного регулирования и недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег на платформе Cash App.
Причины штрафа и нарушения
Департамент выяснил, что Block не контролировал и не сообщал о подозрительных транзакциях, а также не проводил достаточную проверку своих клиентов. Также сообщалось, что компания недостаточно изучала высокорисковые биткойн-транзакции, нарушая законы о защите прав потребителей.
Последствия и дальнейшие действия Block, Inc.
Хотя компания не признала никаких нарушений, Block согласилась выплатить штраф и продолжить работу с независимым монитором NYDFS в течение года. Ранее компанию также штрафовали на 55 миллионов долларов Управление по финансовой защите потребителей и вынуждали выплатить 80 миллионов долларов другим государственным регуляторам за аналогичные нарушения.
Штраф в 40 миллионов долларов для Block, Inc. подчеркивает необходимость соблюдения финансовыми учреждениями всех регуляторных норм, чтобы обеспечить защиту потребителей и целостность финансовой системы.
