Компания Block, основанная Джеком Дорси, согласилась выплатить $40 миллионов в рамках соглашения с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) из-за обвинений в нарушении норм противодействия отмыванию денег.
Соглашение о соблюдении норм
Block столкнулась с обвинениями от NYDFS в наличии значительных пробелов в своих политиках по борьбе с отмыванием денег. В результате расследования были выявлены недостатки в мониторинге транзакций. Соглашение направлено на обеспечение дальнейшего соблюдения норм, и компания обязалась улучшить свои внутренние контрольные механизмы.
Значимость суммы в $40 миллионов
Сумма в $40 миллионов подчеркивает растущее внимание к соблюдению норм в криптовалютной индустрии. Многочисленные фирмы могут пересматривать свои внутренние процедуры соблюдения норм в свете такого наказания, что усугубляет финансовые последствия для Block.
Ужесточение регуляторного контроля над криптовалютами
Схожие соглашения с другими компаниями уже происходили в прошлом, что свидетельствует о тенденции к нарастанию регуляторных ожиданий. Однако данное соглашение акцентирует внимание на углубленном контроле за финансовыми операциями платформ, работающих с криптовалютами.
Соглашение Block с NYDFS подчеркивает необходимость строгого соблюдения норм в криптовалютном секторе и может привести к более широкому комплексному контролю со стороны регуляторов.
