Solidus Labs, компания, которая занимается мониторингом манипуляций на рынке, поделилась результатами исследования, касательно мошенничества в сфере криптовалют. По последним данным, общее количество таких инцидентов превысило 180 000. Наиболее частые случаи были зафиксированы на блокчейне BNB Chain. 

Одной из главных схем является процедура получения ликвидности. Еще в 2020 году зафиксировали 1 541 случай, а в 2021 году общее количество превысило 82 000. В 2022 году уже отмечают порядка 100 000 махинаций. 

Получение дохода через вывод ликвидности - это организованные проекты со стороны мошенников, которые создавались специально для привлечения средств инвесторов. Они подаются как легитимные проекты, привлекают активы и выводят свой токен на децентрализованные биржи. Как только будет куплено необходимое количество их монет, создатели схемы продают собственные запасы, что, в свою очередь, обваливает курс и практически обесценивают токен. Таким образом, инвесторы терпят убытки.  

Однако существует разновидность этих махинаций. Так, существуют проекты, в которых мошенники запрещают продавать токены, купленные инвесторами. Это создает видимость активного роста цены. Данную схему можно было увидеть на примере проекта SQUID. Помимо этого есть схемы, которые позволяют скрывать баланс разработчиков токена и спрятанные функции выпуска новых токенов.

Таким образом, аналитики сформировали свою точку зрения, которая говорит о том, что BNB Chain является наиболее популярным блокчейном для мошенников. Отмечается, что порядка 12% всего объема токенов являются мошенническими. Например, сеть Ethereum насчитывает 8% таких проектов. На блокчейне Polygon данная доля составляет 1.2%. Если говорить обобщенно, то примерно 15 мошеннических проектов появляются в сетях каждый час.

Ранее сообщалось, что биржа Binance, работающая в сети BNB Chain, направлена на сотрудничество и поддержку европейских стартап-блокчейн проектов.