Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) инициировал активное преследование мошеннических криптовалютных операций, закрыв 26 мошеннических платформ. Это расследование было вызвано анализом более 2600 жалоб пользователей и выявило убытки свыше $4,6 млн.
Выявленные схемы мошенничества
Расследование вскрыло тревожные тактики, включая обманные схемы майнинга Bitcoin, которые завлекали жертв обещаниями значительных доходов. Кроме того, выявлены мошеннические сайты игровых платформ, вводившие в заблуждение относительно вознаграждений и взымающие членские взносы. Также аферисты использовали предложения о работе на дому, что часто приводило к краже личной информации.
Реакция властей
DFPI использовал инструмент, названный «Crypto Scam Tracker», который сыграл ключевую роль в отслеживании мошеннической активности и нахождении IP-адресов мошенников. Отчёты показали, что многие мошеннические схемы использовали логотипы и названия легитимных компаний для придания доверия. Власти подчеркнули необходимость использования таких инструментов для защиты потребителей и рекомендовали гражданам быть бдительными и сообщать о подозрительных предложениях.
Значимость предпринимаемых мер
Потери потребителей составили более $4,6 млн, однако благодаря действиям DFPI было закрыто 26 мошеннических платформ. Были выявлены новые типы мошенничества, что свидетельствует о постоянно меняющихся тактиках злоумышленников. Инструмент Crypto Scam Tracker стал необходимым для отслеживания мошенников, и были обещаны дальнейшие операции по борьбе с появляютсяущимися схемами.
Проактивные меры, принятые финансовыми регуляторами Калифорнии, являются важным шагом для защиты жителей от растущего числа криптовалютных мошенничеств.
