Нью-йоркские власти совместно с прокуратурой Бруклина и Министерством финансов штата Нью-Йорк изъяли более $440,000 в рамках борьбы с многослойной криптовалютной мошеннической схемой.
Мошенническая схема и ее воздействие
В результате совместного расследования было изъято $140,000 в цифровых активах, а дополнительные $300,000 были заморожены на крипто-счетах, связанных со схемой.
Мошенники использовали рекламную сеть в социальных сетях, чтобы продвигать сомнительные инвестиционные схемы, нацеливаясь в основном на русскоязычных жителей Бруклина и других регионов США.
Методы обмана и идентификация жертв
Расследование, начавшееся в октябре 2024 года, выявило фальшивый сайт WhalesTrade.com, который вводил инвесторов в заблуждение, показывая неправомерную сертификацию BitLicense. Платформа представляла собой лишь одну из множества мошеннических схем, использующих рекламу на русском языке и подделки личностей для создания видимости легитимных взаимодействий.
Потерпевшие сталкивались с мошенничеством, когда они пытались вывести свои средства, сталкиваясь с вымогательством фиктивных сборов и налогов.
Действия властей и результаты расследования
В ходе операции были закрыты более 700 фейковых аккаунтов на Facebook, связанных со схемой, а также разоблачены более 100 мошеннических доменов. Мошенники использовали услуги «черных» рекламодателей из Вьетнама для обхода ограничений Facebook, оплачивая их украденной криптовалютой.
Сумма в $300,000 была заморожена после обращения в суд для предотвращения дальнейших махинаций.
Расследование демонстрирует проблему мошенничества в сфере криптовалют, используя махинации с цифровой рекламой для обмана инвесторов. Власти продолжают активно бороться с подобными схемами, защищая потребителей.
