Бразильский гражданин Довер Брага предстал перед судом в Сиэтле после экстрадиции из Швейцарии для рассмотрения дела о мошенничестве с криптовалютой на сумму $290 млн.
Подробности дела Браги
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Брага не признал себя виновным по 13 пунктам обвинения, касающихся мошенничества и заговора в связи с инвестиционной схемой Trade Coin Club (TCC), которая обещала доход через программное обеспечение для торговли Bitcoin. Брага управлял TCC с 2016 по 2021 год, в основном проживая во Флориде, и привлек более 126 000 участников из 231 страны.
Аспекты обвинения
Инвесторы доверили более 82 000 Bitcoin, оцененных более чем в $290 млн, платформе TCC. По обвинению, Брага незаконно перевел по меньшей мере $50 млн на свои личные счета. Дело также касается обвинений в уклонении от уплаты налогов, когда значительные доходы от криптовалюты не были должным образом задекларированы в течение 2017-2019 годов.
Последствия и глобальная борьба с крипто-мошенничеством
Дело Браги - одно из многих, связанных с криптовалютным мошенничеством. Прокуратура США усиливает усилия в борьбе с такими преступлениями на международном уровне, что видно на примере других разоблаченных схем. Это подчеркивает возрастающее внимание к финансовым преступлениям с использованием криптовалют и международное сотрудничество правоохранительных органов.
Дело Довера Браги является примером совершенствующихся усилий по борьбе с криптовалютным мошенничеством. Власти подчеркивают значимость международного сотрудничества в этой борьбе.
