Недавно идентифицированный трейдер Hyperliquid, заработавший $20 млн, оказался британцем William Parker, имеющим криминальное прошлое. Расследование проведено известным аналитиком ZachXBT.
История сделок на Hyperliquid
Между январём и мартом 2025 года анонимный трейдер совершил несколько рискованных сделок на Hyperliquid и GMX, превратив шестизначные ставки в $20 миллионов. Одна из крупных сделок произошла с помощью адреса 0xe4d3, который заключил длинную позицию на ETH и BTC с 50-кратным плечом, вслед за объявлением Дональда Трампа о резерве криптовалют. Эта сделка принесла $10 миллионов.
Расследование ZachXBT
Zach XBT отследил транзакции адреса 0xf3f4 и обнаружил связку кошельков, относящихся к криптовалютным казино и биржам, таким как Roobet, Binance, Gamdom и другие. Трейдер подписал сообщение в X о своей прибыли на GMX и Hyperliquid, но удалил его после публичного обличения ZachXBT.
Выявление личности трейдера
Расследование далее привело к установлению личности трейдера, им оказался William Parker, британец с прошлым, связанным с мошенничеством. Parker был ранее арестован за кражу $1 млн в казино Финляндии и имел дело с мошенничествами в начале 2010-х годов. Его текущие средства находятся на адресе 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921.
Расследование ZachXBT раскрывает сложную сеть связей и операций внутри криптовалютных бирж, подчеркивая серьезность финансовых махинаций в отрасли. Идентификация William Parker демонстрирует, как рисковые операции и преступное прошлое связаны в мире криптовалют.
