В Тайване произошёл первый случай ареста за незаконные операции с криптовалютой после введения новых антимонопольных законов.
Законодательные изменения
С 30 ноября 2024 года в Тайване действует система регистрации поставщиков виртуальных активов, требующая обязательной регистрации всех участников рынка. Новые законы направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалют.
Дело Чена
Чен, 30-летний житель Гаосюна, использовал группы в Facebook для организации криптовалютных сделок и встречи с клиентами, где он обменивал Tether (USDT) на наличные. В течение одного месяца Чен осуществил сотни транзакций, продав 400,000 USDT и получив прибыль в NT$800,000. 24 декабря его арестовали; у него изъяли компьютеры, мобильные телефоны, счётчики и сейфы.
Другие случаи незаконных операций
В отдельном рейде правоохранительные органы нашли нелегальную студию продажи монет на улице Чэнду в Тайбэе, где под управлением служащих Линя и Лю продавали USDT с 10%-ной наценкой. За прошлый месяц их выручка составила более NT$200 миллионов, а прибыль — около NT$20 миллионов. Сотрудникам платили NT$40,000 в месяц.
Тайваньские власти усиливают надзор за криптовалютными операциями с целью пресечения незаконной деятельности и призывают граждан использовать только одобренные сервисы.
