Michael Zidell подал федеральный иск против Citibank, заявляя, что банк не обратил внимания на мошеннические схемы, связанные с инвестициями в криптовалюту на сумму $20 миллионов.
Иск к Citibank о мошенничестве
Michael Zidell утверждает, что Citibank не выполнил свои обязательства после того, как он перевел $20 миллионов мошенникам, выдающим себя за криптопартнеров. По его словам, мошенники использовали фальшивые личности и занимались инвестициями в NFT. Они действовали через счета Citibank, что поднимает вопросы о недостатках в процессе проверки клиентов банка. Zidell указывает на то, что почти $4 миллиона было переведено через эти счета без какого-либо вмешательства.
Мошенничество в криптовалюте и NFTs
Данный случай подчеркивает растущую тенденцию мошеннических схем, использующих криптовалюты, в частности NFTs. Несмотря на молчание Citibank и лидеров отрасли, сообщество обсуждает необходимость повышения бдительности в выявлении подозрительных действий. Возможно, регуляторы будут сосредоточены на усилении мониторинга криптовалютных транзакций в банках.
Убытки от криптомошенничества по данным ФБР
Этот инцидент отразает более широкую проблему мошенничества с криптовалютой. ФБР сообщает, что в 2023 году убытки от криптомошенничества составили $5.6 миллиарда. Мошенничества часто связаны с инвестициями в BTC, ETH и NFTs. Эксперты Kanalcoin предполагают, что банкам необходимо внедрить более строгие системы обнаружения мошенничества, подчеркивая растущую сложность мошеннических схем.
Ситуация с Michael Zidell и Citibank поднимает важные вопросы о том, как банки защищают своих клиентов от мошенничества с криптовалютой. Необходимость более строгого контроля и мониторинга криптотранзакций становится все более актуальной.
