Michael Zidell подал иск против Citibank, утверждая, что банк не смог предотвратить мошеннические действия, в результате которых он потерял $20 миллионов.
Обвинения в адрес Citibank
Zidell предъявил иск к Citibank в федеральном суде Манхэттена, обвинив банк в том, что он проигнорировал подозрительные транзакции, позволив мошенникам украсть значительную сумму. В своем иске Zidell утверждает, что Citibank "закрыл глаза" на транзакции, связанные с мошенническими схемами.
Мошенническая схема и ее последствия
Мошенничество, известное как "снятие свиней", началось с фальшивого профиля, под именем Кэролин Паркер, на Facebook. После установления дружеских и затем романтических отношений, Паркер убедила Zidell инвестировать в токены, утверждая, что он заработал миллионы. Zidell перевел средства на разные счета, связанные с мошеннической платформой, суммарно более $20 миллионов. К концу апреля веб-сайт платформы исчез вместе с инвестициями Zidell.
Глобальные масштабы мошенничества
Романтические мошеннические схемы стали значительной угрозой, так как, по данным фирмы безопасности Cyvers, в 2024 году было потеряно более $5.5 миллиардов глобально. Мошенничество в криптовалюте, по оценкам, в этом году украло почти $9.9 миллиардов, с потенциальным увеличением до $12.4 миллиардов. Власти США недавно конфисковали $225 миллионов, связанных с устранением свиней, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты службой Секретной службы на сегодняшний день.
Дело Zidell против Citibank подчеркивает растущие проблемы, с которыми сталкиваются банки в обнаружении и предотвращении сложных схем мошенничества, связанных с криптовалютами.
