Компания CLS Global, основанная в ОАЭ и предоставляющая финансовые услуги в области криптовалют, признала свою вину в махинациях на рынке, связанных с токеном NextFundAI (NEXF).
Участие CLS Global в схеме стирки торгов
CLS Global участвовала в так называемой 'стирке торгов' — практике одновременной покупки и продажи активов для создания ложной активности на рынке. Это действие считается незаконным в большинстве стран и расценивается как форма манипуляции рынком. В рамках соглашения о признании вины компания обязалась выплатить штраф в размере $428,059 и отказаться от своих средств, хранящихся на известных криптовалютных биржах Binance и KuCoin.
Операция ФБР по борьбе с криптовалютным мошенничеством
Токен NEXF был создан в рамках операции ФБР, направленной на выявление и задержание недобросовестных участников рынка, занимающихся схемами 'pump-and-dump'. Впервые ФБР создало поддельный токен для раскрытия манипуляторов рынка. После запуска токена ФБР связалось с участниками криптопространства, обещавшими помощь в продвижении новых криптопроектов.
Последствия и дальнейшие действия
CLS Global также обязалась прекратить предоставление услуг в США и находиться на испытательном сроке в течение 3 лет. В прошлом году SEC предъявила гражданские обвинения компании за нарушение закона о ценных бумагах. Эти действия стали частью более масштабной операции, в ходе которой были выдвинуты обвинения против 18 человек.
Случай с CLS Global подчеркивает настойчивость регулирующих органов в борьбе с мошенничеством на крипторынке и важность соблюдения законов для участников.
