Coinbase объявила о своём важном вкладе в изъятие 225 миллионов долларов криптовалюты, связанной с киберпреступной схемой, благодаря сотрудничеству с ответственными государственными органами.
Схема мошенничества и изъятие средств
Задержанные средства в основном находились в USDT, стабильной криптовалюте, привязной к курсу доллара США. В декабре 2023 года компания Tether заморозила около 225 миллионов долларов криптовалюты, получив информацию о том, что деньги могут быть связаны с преступной деятельностью. Счета, на которых хранились средства, предположительно, принадлежали группе, занимающейся торговлей людьми. Мошенники использовали схему под названием «пиг-бутчеринг», обманывая людей с помощью фальшивых онлайн-отношений и убеждая их отправлять деньги.
Роль Coinbase в расследовании
На прошлой неделе Секретная служба США, ФБР и Офис прокурора США подали официальное требование об изъятии средств. Coinbase сообщила, что активно сотрудничает с правоохранительными органами, используя блокчейн-технологии для отслеживания движения криптовалюты и анализа активности аккаунтов, связанных с их платформой. "Члены команды Coinbase провели многодневные усилия по отслеживанию миллионов транзакций криптовалюты от незаконных кошельков до отправителей с нашей платформы и анализу активности аккаунтов для выявления жертв", - указала компания в своем заявлении.
Поддержка со стороны Tether и выводы
Специальный агент Секретной службы США Шон Брадстрит отметил, что это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории агентства. Министерство юстиции также поблагодарило компанию Tether за быструю реакцию на заморозку средств в начале расследования. Tether подтвердила свою приверженность борьбе с преступностью и поддержке правоохранительных органов, отметив, что уже заморозила более 2,7 миллиарда долларов криптовалюты, связанных с незаконной деятельностью.
Информация о данном изъятии помогает подчеркивать важность сотрудничества между криптовалютными платформами и правоохранительными органами в борьбе с киберпреступностью. Coinbase призвала всех, кто считает себя жертвой мошеннической схемы, обратиться в Центр жалоб в Интернете ФБР.
