• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $
Debiex оштрафован на $2.5 млн за мошенничество с криптовалютой

Debiex оштрафован на $2.5 млн за мошенничество с криптовалютой

user avatar

от Giorgi Kostiuk

6 часов назад


Американский федеральный суд обязал криптовалютную платформу Debiex выплатить $2.5 млн после признания ее виновной в мошеннической схеме 'pig butchering'.

Детали схемы

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), начиная с марта 2022 года, управляющие Debiex нацеливались на людей, в основном азиатских американцев, используя социальные сети. Они устанавливали доверительные отношения, представившись друзьями или романтическими партнерами, и убеждали жертв инвестировать в якобы цифровую платформу торговли активами Debiex. На самом деле платформа была фиктивной, а средства переводились на кошельки, подконтрольные мошенникам.

Финансовые последствия

Мошеннические действия привели к похищению около $2.3 млн минимум у пяти пострадавших. В ответ судья Дуглас Рэйес обязал Debiex вернуть украденные средства и выписал гражданский штраф в размере почти $221,500, доведя общую сумму обязательств до $2.5 млн.

Роль Чжана Чэн Янга

Суд определил Чжана Чэн Янга как 'финансового мула' для Debiex, способствовавшего переводу и сокрытию похищенных средств. Его цифровой кошелек, связанный с биржей OKX, получил активы, на которые он не имел законного права. Суд постановил конфисковать эти активы, сумма которых составляет примерно $119,500, для возврата жертвам.

Случай Debiex подчеркивает необходимость бдительности в быстро изменяющемся мире криптовалют. Инвесторы должны тщательно проверять предложения, быть скептичными по отношению к неподтвержденным возможностям инвестирования и осознавать риск сложных мошеннических схем.

0

Поделиться

Другие новости

Bybit празднует выдачу 1,5 миллионов карт для пользователей

Криптовалютная биржа Bybit выдала 1,5 миллиона карт. Это событие ознаменует важный этап в интеграции криптовалют в повседневные расходы.

user avatarGiorgi Kostiuk

несколько секунд назад

Анализ крупной транзакции Bitcoin: 300 BTC через FalconX

Крупный владелец Bitcoin передал 300 BTC через брокера FalconX, приковав внимание к активности на рынке.

user avatarGiorgi Kostiuk

минуту назад

Новая функция Binance: Anti-Slippage на BNB Chain

Binance выпустила функцию Anti-Slippage для BNB Chain, предлагая 24-часовой возврат при значительных изменениях цен.

user avatarGiorgi Kostiuk

2 минуты назад

Причины избегать Pi Coin: текущее положение и прогнозы

Анализ текущей ситуации с Pi Coin: ценовые движения, технические индикаторы и основные события.

user avatarGiorgi Kostiuk

5 минут назад

Биткоин в центре дискуссий о будущем и долгосрочной жизнеспособности

Несмотря на рыночные колебания, биткоин остаётся в центре финансовых и технологических дискуссий.

user avatarGiorgi Kostiuk

5 минут назад

XRP и BeerBear: Анализ Потенциала Роста

XRP в борьбе за $3, но BeerBear обещает 180% роста. Сравниваем перспективы криптовалют.

user avatarGiorgi Kostiuk

6 минут назад

dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.