• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $
Debiex оштрафован на $2.5 млн за мошенничество с криптовалютой

Debiex оштрафован на $2.5 млн за мошенничество с криптовалютой

user avatar

от Giorgi Kostiuk

5 часов назад


Американский федеральный суд обязал криптовалютную платформу Debiex выплатить $2.5 млн после признания ее виновной в мошеннической схеме 'pig butchering'.

Детали схемы

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), начиная с марта 2022 года, управляющие Debiex нацеливались на людей, в основном азиатских американцев, используя социальные сети. Они устанавливали доверительные отношения, представившись друзьями или романтическими партнерами, и убеждали жертв инвестировать в якобы цифровую платформу торговли активами Debiex. На самом деле платформа была фиктивной, а средства переводились на кошельки, подконтрольные мошенникам.

Финансовые последствия

Мошеннические действия привели к похищению около $2.3 млн минимум у пяти пострадавших. В ответ судья Дуглас Рэйес обязал Debiex вернуть украденные средства и выписал гражданский штраф в размере почти $221,500, доведя общую сумму обязательств до $2.5 млн.

Роль Чжана Чэн Янга

Суд определил Чжана Чэн Янга как 'финансового мула' для Debiex, способствовавшего переводу и сокрытию похищенных средств. Его цифровой кошелек, связанный с биржей OKX, получил активы, на которые он не имел законного права. Суд постановил конфисковать эти активы, сумма которых составляет примерно $119,500, для возврата жертвам.

Случай Debiex подчеркивает необходимость бдительности в быстро изменяющемся мире криптовалют. Инвесторы должны тщательно проверять предложения, быть скептичными по отношению к неподтвержденным возможностям инвестирования и осознавать риск сложных мошеннических схем.

0

Поделиться

Другие новости

FalconX запускает торговлю фьючерсами на Solana, сотрудничая с CME Group

FalconX начинает торговлю фьючерсами на Solana с CME Group, что может повлиять на одобрение ETF.

user avatarGiorgi Kostiuk

несколько секунд назад

Рост Bubblemaps на 40%: возможный листинг на Binance и листинг на OKXFUN

Цена Bubblemaps выросла на 40% после новостей о возможном листинге на Binance и недавнем листинге на OKXFUN.

user avatarGiorgi Kostiuk

несколько секунд назад

Спад цен на Bitcoin и Ethereum на фоне неопределенностей в экономике США

Криптовалютный рынок пострадал на фоне неопределенности в США: Bitcoin и Ethereum упали на 1,7% и 2,3% соответственно.

user avatarGiorgi Kostiuk

минуту назад

Акция Binance без торговых комиссий: правда или слухи?

Слухи о шестимесячной акции Binance без комиссий с 17 марта 2025 года. Нет подтверждения от компании.

user avatarGiorgi Kostiuk

2 минуты назад

Supertrade запускает глобальную платформу для трейдеров

Supertrade запускает платформу для трейдинга с капиталом до $100,000 без рисков.

user avatarGiorgi Kostiuk

3 минуты назад

FalconX и первые фьючерсы Solana: что это значит для рынка

FalconX выполняет первую блоковую транзакцию для Solana фьючерсов от CME Group с StoneX, открывая перспективы для ETF и рынка фьючерсов.

user avatarGiorgi Kostiuk

4 минуты назад

dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.