Американский федеральный суд обязал криптовалютную платформу Debiex выплатить $2.5 млн после признания ее виновной в мошеннической схеме 'pig butchering'.
Детали схемы
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), начиная с марта 2022 года, управляющие Debiex нацеливались на людей, в основном азиатских американцев, используя социальные сети. Они устанавливали доверительные отношения, представившись друзьями или романтическими партнерами, и убеждали жертв инвестировать в якобы цифровую платформу торговли активами Debiex. На самом деле платформа была фиктивной, а средства переводились на кошельки, подконтрольные мошенникам.
Финансовые последствия
Мошеннические действия привели к похищению около $2.3 млн минимум у пяти пострадавших. В ответ судья Дуглас Рэйес обязал Debiex вернуть украденные средства и выписал гражданский штраф в размере почти $221,500, доведя общую сумму обязательств до $2.5 млн.
Роль Чжана Чэн Янга
Суд определил Чжана Чэн Янга как 'финансового мула' для Debiex, способствовавшего переводу и сокрытию похищенных средств. Его цифровой кошелек, связанный с биржей OKX, получил активы, на которые он не имел законного права. Суд постановил конфисковать эти активы, сумма которых составляет примерно $119,500, для возврата жертвам.
Случай Debiex подчеркивает необходимость бдительности в быстро изменяющемся мире криптовалют. Инвесторы должны тщательно проверять предложения, быть скептичными по отношению к неподтвержденным возможностям инвестирования и осознавать риск сложных мошеннических схем.
