Судебное управление США сообщило о изъятии 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с отмыванием средств, осуществленным ИТ-операторами, работающими на Северную Корею. Эти действия подчеркивают устойчивые усилия страны в использовании криптовалют для обхода международных санкций.
Использование фальшивых документов для обхода санкций
Согласно документам DOJ, северокорейские граждане выдавали себя за удаленных ИТ-контракторов для компаний США, используя ложные личные данные и поддельные документы.
Схемы отмывания средств с использованием NFT и цепей
Полученные за работу деньги конвертировались в криптовалюту и отмывались через различные методы, включая кольцевую маневренность и использование невзаимозаменяемых токенов (NFT). Целью этой схемы было финансирование программ правительства Пхеньяна.
Усиление борьбы с криптопреступностью в США
Этот случай подчеркивает более широкие усилия американских властей по мониторингу и разрушению финансовых преступлений, связанных с криптовалютами. Специализированные компании по анализу блокчейнов помогли отследить сложную цепь транзакций.
Изъятие средств служит предупреждением для других граничных инициатив и указывает на необходимость постоянного контроля за деятельностью криминальных группировок в крипТО.
