Недавно в Бруклине состоялся судебный процесс против Дуэйна Голдена, который был осужден за организацию мошеннических схем с криптовалютами. Его действия привели к значительным финансовым потерям для инвесторов.
Судебный процесс и приговор
Дуэйн Голден, 57 лет, был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютами через компании EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin. Суд признал его виновным в мошенничестве с помощью электронных средств и отмывании денег. По данным прокуратуры, Голден и его партнеры обманули инвесторов на более чем $40 миллионов в период с апреля по август 2017 года.
Рост мошенничества в криптовалютной сфере
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), потери от мошенничества с криптовалютами в США в 2025 году достигли $1.5 миллиарда, при этом криптовалюта стала основным методом оплаты для мошенников. В 2023 году потери от мошенничества, связанного с криптовалютами, увеличились на 45%, составив более $5.6 миллиардов, где инвестиционные схемы с использованием криптовалют составили 71% всех связанных секторов каждого.
Меры по предотвращению мошенничества и ответ отрасли
Финансовые учреждения внедряют новые технологии для борьбы с угрозами мошенничества. Исследования показывают, что модели обнаружения мошенничества, основанные на искусственном интеллекте, могут анализировать большие объемы данных. Также проводятся меры по сотрудничеству и обмену информацией между учреждениями для заранее выявления новых угроз. Регуляторы по всему миру усиливают защиту потребителей, внедряя более строгие требования к лицензионным схемам и реальной идентификации пользователей криптобирж.
Несмотря на технологические достижения и изменения в законодательстве, образование остается важным инструментом защиты от мошенничества с криптовалютами. Эксперты рекомендуют инвесторам тщательно проверять все инвестиционные возможности и избегать обещаний гарантированных доходов.
