В Соединенных Штатах власти предъявили обвинения двум мужчинам, связанным с криптовалютной инвестиционной схемой, обманувшей тысячи инвесторов на сумму свыше 650 миллионов долларов.
Создание и обещания OmegaPro
Согласно обвинительному акту, который был обнародован в понедельник, соучредители Майкл Шэннон Симс и Хуан Карлос Рейнальсо запустили фальшивую инвестиционную платформу OmegaPro в 2019 году. Платформа обещала инвесторам доходность до 300% за 16 месяцев, утверждая, что элитные трейдеры приносят прибыль через форекс-рынки.
Мошенническая схема и её завершение
Собранные средства поступали в криптовалюте и перемещались через кошельки, контролируемые инсайдерами, а затем тихо распределялись между топ-промоутерами. Для того чтобы сделать проект более легитимным и привлечь новых инвесторов, Симс и Рейнальсо проводили яркие мероприятия в Латинской Америке, Европе и США, продвигая OmegaPro в социальных сетях с использованием автомобилей класса люкс и дизайнерских брендов.
Правовые последствия для основателей
Основатели стали обвиняемыми по делам о мошенничестве с переводами и отмывании денег, и им грозит максимальный срок в 40 лет лишения свободы. Это дело стало одним из крупнейших обвинений в мошенничестве с криптовалютой в последние годы, поскольку мировые финансовые власти усиливают борьбу с цифровыми активами.
Обвинение в адрес основателей OmegaPro подчеркивает необходимость более строгого контроля за инвестиционными платформами в криптовалютной сфере, что является частью глобальных усилий по борьбе с подобными схемами.
