Ирис Рамая, бывшая спутница ныне осужденного за крипто мошенничество Адама Изы, признала вину в налоговом правонарушении, связанном с ее участием в его нелегальных финансовых схемах.
Признание вины и детали дела
Как сообщило Министерство юстиции США, Ирис Рамая (Au) признала, что подала ложную налоговую декларацию, не задекларировав более $2,6 миллиона незаконно полученных средств через мошеннические действия Изы.
Мошеннические схемы и их последствия
Адам Иза, известный как 'Крестный Отец', в январе признал вину в организации серии мошеннических схем между 2020 и 2024 годами. Его операции включали незаконное приобретение и продажу рекламных аккаунтов, связанных с Facebook и Meta, а также кредитное мошенничество. Под руководством Изы Рамая открыла подставные компании и создала несколько банковских счетов для осуществления финансовых транзакций. Значительная часть незаконно полученных средств была использована на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости и предметов роскоши.
Последствия и будущее для Изы и Рамаи
По условиям соглашения о признании вины, Рамая призналась в переводе более $2,6 миллиона мошеннических средств на свои личные счета в период с 2020 по 2023 год. Ей грозит до трех лет заключения, тогда как Изе, обвинённому в более серьёзных преступлениях, грозит до 35 лет тюрьмы. Суд над Изой намечен на 16 июня.
Дело Рамаи и Изы представляет собой очередной случай крупного криптомошенничества, которые власти США продолжают активно преследовать. Слушание по делу Рамаи станет ещё одним этапом в борьбе с финансовыми правонарушениями в сфере криптовалют.
