Основатель криптохедж-фонда Gotbit, Алексей Андриунин, был экстрадирован из Португалии в США, где ему предъявлены обвинения в манипуляции рынком и заговоре с целью мошенничества.
Обвинения против Андриунина
Алексею Андриунину, 26-летнему основателю Gotbit, предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронной почты и заговоре с целью манипуляции рынком криптовалют. Он был арестован в Португалии в октябре и вскоре экстрадирован в США, где предстал перед федеральным судом в Бостоне. Суд постановил оставить его под стражей. По данным прокуратуры США по округу Массачусетс, Андриунин и его компания участвовали в схемах по искусственному увеличению объемов торгов несколькими криптовалютами.
Участие в схемах манипуляции
Федеральные власти утверждают, что Gotbit под руководством Андриунина с 2018 по 2024 год занималась манипуляциями на криптовалютных рынках, используя схемы накрутки объемов торгов. Это включало использование программного обеспечения для wash trading, что позволяло имитировать объемы торгов и обеспечивать клиентам листинг токенов на таких платформах, как CoinMarketCap. Также достоверно известно о проведении операции ФБР с использованием 'ловушки токена' NexFundAI (NEXF), чтобы выявить мошенников, вовлеченных в манипуляции рынком.
Юридические последствия
Если Андриунин будет признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы за мошенничество с использованием электронной почты и до 5 лет за заговор с целью манипуляции рынком. Кроме того, ему может быть назначен штраф до $250,000 и конфискация средств. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск против Gotbit и его сооснователя Федора Кедрова, добавив еще больше юридических проблем.
Дело против Алексея Андриунина продолжает развиваться, привлекая внимание к методам манипуляции на криптовалютном рынке. Оно подчеркивает важность регулирования и проверки таких операций.
