Бразильский гражданин Довер Т. Брага экстрадирован из Швейцарии в США, чтобы предстать перед судом по обвинению в причастности к мошеннической схеме с Bitcoin на сумму 290 миллионов долларов.
Обвинения и экстрадиция
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Довер Т. Брага заявил о своей невиновности по 13 пунктам обвинения, которые включают мошенничество с использованием электронных средств и заговор с целью мошенничества, в окружном суде США в Сиэтле 21 февраля 2025 года.
Описание схемы
Брага якобы руководил мошеннической платформой Trade Coin Club (TCC) с 2016 по 2021 год, в основном проживая во Флориде. Возможное существование автоматической системы торговли Bitcoin привлекло более 126,000 инвесторов из 231 страны. Тем не менее, расследование показало отсутствие такой платформы или программного обеспечения. Инвесторы доверили более 82,000 Bitcoin этой схеме, но не смогли вернуть свои средства. По словам прокуроров, Брага присвоил значительную часть этих средств.
Последствия и обвинения в уклонении от налогов
Федеральные власти считают TCC классической схемой Понци. Брага обвиняется также в уклонении от уплаты налогов. В 2017 году Брага получил 30,5 миллионов долларов в Bitcoin, но задекларировал лишь малую часть доходов. Он обвиняется в 12 фактах мошенничества с использованием электронных средств и заговоре с целью мошенничества, каждый из которых может привести к 20 годам тюрьмы.
Эта экстрадиция подчеркивает глобальные усилия по борьбе с криптовалютными мошенничествами. Подобные дела расследуются по всему миру, включая недавний процесс в Австрии.
