Бинанс, крупнейшая криптовалютная биржа, поддержала филиппинские правоохранительные органы в расследовании схемы отмывания денег, связанного с похищением.
Сложности в отслеживании транзакций
Группа по борьбе с киберпреступностью Филиппинских Национальных Полиций столкнулась с трудностями в отслеживании запутанных транзакций. Злоумышленники переводили платежи через операторов казино, что усложняло выявление настоящих получателей средств. Эти операторы действовали как посредники, затрудняя следствие.
Разрушение схемы отмывания
Бинанс сообщил, что оказал значительное содействие в расследовании, отключив связанные с отмыванием деньги активы. Биржа также выявила более 3.5 миллионов долларов США в связанных криптоактивах, что позволило разрушить финансовую инфраструктуру преступной сети. Один из правоохранительных сотрудников отметил, что без помощи Бинанс найти злоумышленников было бы в разы сложнее.
Проблемы и новые подходы к борьбе с киберпреступностью
Хотя виртуальные валюты создают новые вызовы для правоохранительных органов, сторонники криптовалют утверждают, что прозрачность блокчейна предлагает новые возможности для выявления и предотвращения незаконных финансовых операций. Бинанс также упомянул о помощи в раскрытии сетей киберпреступников в других странах, таких как Таиланд и Малайзия.
Сотрудничество между Бинанс и филиппинскими властями демонстрирует, как криптовалютная индустрия может сыграть важную роль в борьбе с киберпреступностью, хотя проблемы остаются.
