FINTRAC сообщает о растущем использовании криптовалют для отмывания денег, связанных с торговлей синтетическим фентанилом и опиоидами.
Криптовалюты и наркоторговля
Согласно данным FINTRAC, криптовалюты стали признанным способом оплаты между производителями и посредниками в наркоторговле. Адреса виртуальных валют чаще всего размещены на централизованных криптоплатформах.
Индикаторы отмывания через виртуальные валюты
FINTRAC выпустил обновленные индикаторы рисков, касающиеся торговли синтетическими опиоидами. Агентство выделило признаки, такие как использование адресов криптовалют, связанных с даркнетом, и проведение операций с лицами, связанными с организованной преступностью.
Рекомендации и стратегии борьбы
Агентство рекомендует правоохранительным органам учитывать данные индикаторы в своих стратегиях борьбы с отмыванием денег. Также оно призывает к сотрудничеству внутри криптоэкосистемы для противодействия таким действиям.
FINTRAC призывает к усилению мер по борьбе с отмыванием денег в криптовалютной среде и предлагает использовать определенные индикаторы для выявления подозрительных операций.
