Германская Финансовая Разведывательная Служба (FIU) сообщила о значительном росте случаев отмывания денег с использованием криптовалют в 2024 году, что создает новые вызовы для регуляторов.
Рост отчетов о криптоотмывании
FIU зарегистрировала 8,711 отчетов о криптовалютах, что является повышением на 8,2% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о растущем использованию цифровых активов в целях отмывания денег в Германии.
Убыточные последствия для рынка
В связи с увеличением мошенничества потери в финансах составили более 9 миллиардов долларов, включая инвестиционные схемы и мошенничество с банкоматами. Рынок криптовалют сталкивается с повышением уровня контроля и обязательств от финансовых учреждений.
Регуляторные меры и прогнозы
FIU предполагает, что увеличение отчетов связано с улучшением критериев фильтрации несущественных сообщений. Это может привести к ужесточению регуляторных мер в отношении криптовалют. "С введением новых MiCA норм мы планируем усилить контроль за соблюдением, устраняя лазейки, которые способствуют отмыванию денег" - приводит агентство.
Повышение случаев отмывания денег с использованием криптовалют подчеркивает необходимость ужесточения регулирования в этой сфере. Применение эффективных мер может помочь предотвратить дальнейшие нарушения.
