Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance оказалась в центре нового юридического расследования во Франции, где на нее выдвигаются обвинения в отмывании денег и налоговом мошенничестве.
Юридические проблемы Binance во Франции
Французские власти начали расследование в отношении Binance по подозрениям в отмывании денег и налоговом мошенничестве, связанным с наркоторговлей. Этот процесс охватывает период с 2019 по 2024 годы и затрагивает все страны ЕС. Ранее Binance сталкивалась с проблемами во Франции из-за недостаточных мер KYC.
Меры по восстановлению доверия пользователей
Binance принимает значительные меры по усилению своей информационно-комплаенсной структуры. На ноябрь 2024 года число сотрудников по комплаенс увеличилось на 34%. Компания внедрила строгие протоколы против отмывания денег, признанные крупными агентствами. Несмотря на это, она все еще сталкивается со скептицизмом регуляторов по всему миру.
Влияние решений США на конкуренцию с ЕС
Указ Дональда Трампа акцентировал поддержку стабильных монет, привязанных к доллару, что вызвало обеспокоенность в ЕС. Европейский Союз активизирует разработки цифрового евро, чтобы противодействовать господству долларовых стабильных монет, которые занимают 97% мирового рынка.
Binance продолжает сталкиваться с серьезными вызовами в юридическом и регуляторном плане, одновременно работая над улучшением своей информационной структуры. Параллельно Европа и США ведут стратегическую борьбу за лидерство в области цифровых валют, что может существенно изменить баланс сил в глобальной экономике.
