Французские власти начали расследование в отношении криптовалютной биржи Binance, изучая обвинения в отмывании денег и налоговом мошенничестве за период с 2019 по 2024 годы.
Начало расследования
Прокуратура Парижа подтвердила, что её экономическое и финансовое подразделение изучает связи с отмыванием денег, связанным с наркоторговлей. Сообщается также, что некоторые пользователи Binance утверждают, что платформа предоставила им неверную информацию, что привело к инвестиционным убыткам.
Регулирование криптовалюты во Франции
Франция усилила контроль за провайдерами криптовалютных услуг, продолжая выдавать лицензии для соответствующих компаний. Тем не менее, ужесточение регулирующего надзора заставляет некоторые компании, такие как биржа Bybit, прекратить деятельность в стране. В декабре 2024 года Bybit объявила о выходе с французского рынка к январю 2025 года из-за изменяющихся регуляций.
Международные юридические проблемы Binance
Французское расследование добавляется к растущему списку глобальных юридических и регуляторных проблем Binance. В США продолжается гражданский иск, поданный в 2023 году Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Экс-гендиректор Binance Чанпэн Чжао также столкнулся с правовыми трудностями. В 2024 году он провёл четыре месяца в федеральной тюрьме после признания вины в совершении правонарушения в рамках сделки с властями США. В Австралии местное подразделение Binance подверглось судебному разбирательству от Комиссии по ценным бумагам и инвестициям из-за неверной классификации клиентов.
Расследование деятельности Binance во Франции подчеркивает сложную ситуацию, с которой сталкивается криптовалютная биржа на международной арене. Продолжающееся ужесточение криптовалютного регулирования в разных странах добавляет проблемы компании, требуя уделять больше внимания правовым аспектам своей деятельности.
